Due diligence
Centro de verificación.
Recursos para bancos, notarios, instituciones y contrapartes que necesitan verificar la identidad legal de Lemax Capital e integrar su expediente.
Identidad corporativa
Datos de registro.
Información de referencia para cotejo contra registros públicos y expedientes internos.
- Denominación social
- Lemax Capital
- Forma societaria
- Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable
- Jurisdicción
- México
- Fecha de constitución
- 5 de noviembre de 2025
- Domicilio
- San Pedro Garza García, N.L., México
- Objeto principal
- Inversión y administración de activos por cuenta propia
- Naturaleza del capital
- 100% propio · patrimonial
- Estructura de operación
- La originación de crédito se realiza a través de un vehículo dedicado, separado de la tenedora de activos; su identificación se comparte con las contrapartes de cada operación
- Regulación
- No capta recursos del público; no requiere autorización de la CNBV
Expediente KYC
Documentación disponible.
El expediente completo está integrado y se entrega a contrapartes e instituciones que lo requieran para procesos de identificación.
- A—Acta constitutiva, actas de asamblea y poderes de representación
- B—Constancia de situación fiscal (RFC) vigente
- C—Comprobante de domicilio
- D—Identificación del beneficiario controlador — arts. 32-B Ter y 32-B Quáter del CFF
- E—Información bancaria de referencia para operaciones en curso
Cómo solicitarlo
Envíe solicitud escrita a contacto@lemaxcapital.com indicando la denominación de la entidad solicitante y el propósito de la verificación.
La documentación se entrega directamente por canal verificado — nunca a través de intermediarios no identificados. La identificación es recíproca: como parte del proceso, solicitaremos el expediente equivalente de la contraparte.
Canales oficiales
Un solo dominio, canales verificables.
Toda comunicación legítima de Lemax Capital proviene de estos canales. Ante cualquier duda, verifique directamente antes de actuar.
- Dominio oficial único
- lemaxcapital.com
- Correo institucional
- contacto@lemaxcapital.com
- Teléfono
- +52 81 1909 6800
Advertencia contra suplantación
Lemax Capital no ofrece inversiones al público y nunca solicita depósitos, anticipos ni pagos para «apartar», «liberar» o «activar» inversión alguna. Cualquier oferta de ese tipo hecha en nuestro nombre — por cualquier canal — es fraudulenta. Agradecemos reportarla a contacto@lemaxcapital.com.
Preguntas frecuentes
Verificación en corto.
¿Cómo confirmo que una comunicación es realmente de Lemax Capital?
Los únicos canales oficiales son el dominio lemaxcapital.com, el correo contacto@lemaxcapital.com y el teléfono +52 81 1909 6800. Ante cualquier duda, verifique directamente por esos medios antes de actuar.
¿Qué contiene el expediente KYC y cómo se solicita?
Acta constitutiva, actas de asamblea y poderes, constancia de situación fiscal (RFC), comprobante de domicilio e identificación del beneficiario controlador. Se entrega a contrapartes e instituciones mediante solicitud escrita a contacto@lemaxcapital.com indicando denominación y propósito.
¿Lemax Capital ofrece inversiones al público?
No. Opera exclusivamente con capital propio; no capta recursos del público ni existe proceso de suscripción. Cualquier «oportunidad de inversión en Lemax Capital» ofrecida al público es fraudulenta y agradecemos reportarla a contacto@lemaxcapital.com.
Perfil institucional en una página.
Documento de referencia con los datos de identificación, plataformas y prácticas de gobierno del fondo — listo para integrarse a expedientes de contraparte.